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公開、透明、即時的企業營運與財務資訊，落實公司治理，保障股東權益。

股票代號：XXXX 仲駿

更新時間：2026/05/04 15:47

成交價 125.50 +2.30 (1.86%)

公司治理

公司治理架構圖

Corporate Governance Structure

股東會

審計委員會

薪酬委員會

董事會

稽核室

經營團隊

電子部工程部財會部管理部

公司治理原則

仲駿致力於建立健全的公司治理制度，在遵循各項法令規章的基礎上，積極落實以下原則：

建構有效的公司治理架構：完善內部治理機制，確保組織運作透明且高效。

保障股東權益：維護股東權益，確保股東能夠公平參與公司重大決策。

強化董事會職能：提升董事會運作效能，確保決策具前瞻性與專業性。

強化委員會功能：強化內部監督與風險管理，提升財務及營運透明度。

尊重利害關係人權益：兼顧員工、客戶、供應商及社會大眾利益，落實企業社會責任。

提升資訊透明度：確保即時、準確揭露財務及營運資訊，以維護市場信任與投資人權益。

委任公司治理主管：公司治理主管由具財務管理經驗的財務長擔任，負責董事會與股東會事務、法令遵循、董事進修及公司治理評鑑，以保障投資人權益並提升公司治理品質。

董事會運作與職責

董事會負責監督公司整體營運與重大事務，並對重大投資、併購等決策事項進行審議與決策。經營團隊則負責公司的日常營運與財務管理，包括財務報表的編製等工作。董事會的職權行使不影響經營團隊應履行的職責，雙方相互協作，以確保公司穩健發展。此外，董事會亦與經營團隊密切配合，關注國內相關法規的變動，確保企業營運符合法規要求。

董事會相關資訊下載

標題 Item	檔案下載 Download
重要管理階層及董事會成員之接班規劃	-
獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形	-
公司治理架構	-
審計委員會運作	-
董事成員 Directors' Member	-
董事會議事規則 Directors' Meeting Procedure Rules	-
董事會決議事項 Major Board Meeting resolutions	-
董事會成員多元化	-

I. 薪酬委員會

薪酬委員會負責協助董事會訂定及評估董事與經理人之薪酬，並擬訂公司整體薪酬與福利政策，確保薪酬制度的公平性與合理性。其職權包括定期檢討薪資報酬政策、制度與結構，評估董事及經理人薪資報酬，並提出修正建議。薪酬委員會由三位獨立董事組成，每年至少召開兩次會議，以維持公司薪酬機制的透明與有效運作。

相關章程： 下載 PDF
薪酬委員： 由三位獨立董事組成，XXX、XXX 及 XXX 獨立董事。
現屆任期： 第一屆， 114年9月30日至117年10月01日。

II. 審計委員會

審計委員會負責協助董事會監督公司財務報導流程、內部控制、會計與稽核政策及財務管理機制的品質與誠信度，確保公司治理健全並強化管理機能。其年度工作涵蓋審閱財務報告、風險管理、法規遵循、資訊安全控管及重大交易監督，並負責執行公司法、證券交易法及相關法令賦予之職責。審計委員會由三位獨立董事組成，以確保監督機制的獨立性與公正性。

相關章程： 下載 PDF
審計委員： 由三位獨立董事組成，XXX、XXX 及 XXX 獨立董事。
現屆任期： 第一屆， 114年9月30日至117年10月01日。

III. 獨立董事與內部稽核主管/會計師之溝通情形

內部稽核主管提供查核報告，並於審計委員會與董事會會議中提出內部稽核業務報告與提案，以確保獨立董事掌握公司內控情況。如有重大異常，將密切溝通並提出改善建議。民國 XXX 年度無特殊狀況，與審計委員會的溝通順暢。

簽證會計師亦於每季報告財務報表查核結果及法令要求事項，並在特殊情況下即時向審計委員會報告，民國 XXX 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

標題 Item	檔案下載 Download
薪資報酬委員會運作情形資訊	-
薪資報酬委員會組織規程 Compensation Committee Charter	-

內部稽核組織與運作

本公司設有專責內部稽核室，並配置符合主管機關要求的專任稽核人員，稽核室直接隸屬董事會，並由稽核主管定期及不定期向審計委員會報告。稽核範圍涵蓋公司整體財務、業務及營運，並依法評估內控制度執行情況。稽核工作主要依年度稽核計畫執行，並根據需要進行專案稽核，及時發現內控缺失並提出改善建議。稽核室在稽核完成後，會向審計委員會提交報告，並追蹤缺失處理情況。稽核室亦督促各部門執行自我檢查，並覆核其結果，為董事會及審計委員會提供內部控制聲明書的依據。稽核主管的任免需經審計委員會同意並由董事會決議通過，內部稽核人員的任免、考核及薪酬由董事長核定。

內部稽核的工作

督促各部門制定並遵循內控制度，確保內部控制措施的有效執行。

擬定並執行年度稽核計畫，根據風險評估選定稽核範圍，確保稽核工作的全面性。

撰寫稽核報告，呈報董事會及審計委員會，並追蹤缺失的改善情況。

覆核各部門及子公司執行自我檢查的結果，確保其符合公司內控要求及法令規定。

執行其他依照法令規定的稽核事項，協助公司保持合法合規的運營。

規章列表與下載

確保企業運作符合法規，落實誠信經營

序號 No.	項目 Item	檔案下載 Download
1	公司章程 Articles of Association	-
2	股東會議事規則 Shareholders' Meeting Procedure Rules	-
3	董事選任程序 Regulations Governing Election of Direct	-
4	取得或處分資產處理程序(包含衍生性商品交易) Procedures for the Acquisit	-
5	背書保證作業辦法 Operational Procedures for Endorsements/Gu	-
6	資金貸與他人作業辦法 Procedures for Lending Funds to Other Pa	-
7	內部重大資訊處理作業程序 Internal major information processing	-
8	防範內線交易作業辦法 Rules governing inside trade prevention	-
9	誠信經營守則	-
10	誠信經營作業程序及行為指南	-
11	公司治理實務守則	-
12	審計委員會組織章程	-
13	評估簽證會計師獨立性及適任性	-
14	誠信經營政策	-

重視多元溝通，促進永續發展

本公司依據《公司治理實務守則》與《企業社會責任實務守則》，重視與利害關係人（股東、員工、客戶、供應商、政府機構等）建立良好互動，確保資訊透明，以促進企業永續發展。

透過年度董事會永續發展會議，綜合董事建議，並依產業特性與實務經驗，以表決方式鑑別五大核心利害關係人： 股東、客戶、員工、原廠及主管機關，確保公司決策能兼顧各方利益並獲得信任與支持。

核心利害關係人

核心利害關係人溝通矩陣

利害關係人	與仲駿之關係	關注議題	溝通管道	溝通績效
客戶	客戶是成長動力，優質服務經營關係，促進合作共贏。	產品品質經營策略與績效綠色產品客戶服務誠信經營客戶隱私	電子郵件及會議 (不定期) 公開資訊觀測站 (不定期) 客戶滿意度調查做為內部檢討及市場策略之參考 (每年)	公司針對日常業務，主要以拜訪、電話、電子郵件、會議等方式與客戶溝通。案件追蹤討論。展會、說明會等 (不定期) 客戶滿意度調查 2025 年分數為 XX%
原廠	仰賴原廠優質供應，深化合作關係，促進穩健經營。	產品策略與品管供應鏈管理技術研發及服務誠信經營隱私與資訊安全誠信經營	電子郵件及會議 (不定期) 公開資訊觀測站 (不定期) 供應商評鑑 (每年)	公司針對日常業務，主要以電話、電子郵件及拜訪等方式與供應商溝通。請供應商簽立供應商承諾書，並善盡企業社會責任等。每年進行供應商評鑑。2023 年度稽核共稽核 12 家廠商，平均分數 89 分，且針對稽核後有需調整的項目進行要求改善及追蹤，已確認皆改善完畢。
員工	員工為最大資產，共好共融，打造多元平等友善職場。	人才培育勞雇關係營運狀況工作環境安全員工健康	申訴信箱及電話 (隨時) 勞資會議、福委會會議 (每季) 員工健康檢查 (每年)	依規定每季召開勞資會議與福委會每年辦理員工健檢設有員工申訴管道，可即時回應員工意見。
股東	透明穩健經營，提升投資信心，創造公司價值。	經營策略與績效誠信經營公司治理企業責任	公司財報 (每季) 公司年報 (每年) 年度股東大會 (每年一次) 公司網站 (不定期) 公開資訊觀測站 (不定期)	股東常會。法人說明會。公司財務資訊及重大訊息均依規定揭露於公司網站及公開資訊觀測站。公司網站設立電子郵件信箱與聯絡電話，為投資者與公司之間建立暢通的溝通管道。
主管機關	遵循法規標準，確保公司治理，維護市場公平與穩定。	公司治理運作誠信經營	公文電子郵件會議 (不定期)	參與主管機關舉辦之法規說明會及研討會，2023 年度參與永續金融暨氣候變遷高峰論壇、防範內線交易宣導會、內部人股權交易法律遵循宣導說明會公文書函及電子郵件